PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk

PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 di Flores A Room, Hotel Borobudur, Jalan Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Pusat 10710, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)  dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 10.20 WIB dan Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yakni :

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris Direksi
-Komisaris : Bpk. Stephen Pribadi
-Komisaris Independen : Bpk. Yuli Soedargo
-Komisaris Independen : Bpk. Grant Scott Ferguson
-Direktur Utama : Ibu. Ingrid Pribadi
-Direktur : Bpk. Fery Wiraatmadja
-Direktur : Bpk. Made Agus Dwiyanto
-Direktur Independen : Ibu. Anita Angeliana

 

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Dalam RUPST tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.081.268.800 saham atau sebesar 81,03% dari 1.334.333.000 merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPST

Mata acara RUPST adalah sebagai berikut:

  1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2014, termasuk didalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014 serta Laporan Keuangan Perusahaan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada  tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan   Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (Moore Stephens);
  2. Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014;
  3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015;
  4. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015;
  5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPST Pertama
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya [0 orang ]
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
1.081.268.800 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat Sebanyak 0 saham Sebanyak 0 saham atau 0%
Keputusan RUPST Pertama 1.  Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2014, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014;

2.  Mengesahkan Laporan Keuangan  Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (Moore Stephens)  dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. 04350915SA tanggal 27 Maret 2015.

3.  Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan

 

Mata Acara RUPST Kedua
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya [ 0 orang]
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
1.081.268.800 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat Sebanyak 0 saham atau Sebanyak 0 saham atau 0%
Keputusan RUPST Kedua Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 adalah sebagai berikut :
1.   Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan sebagai Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2.   Sebesar Rp. 12.946.248.374,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat) atau 10% dari laba tersebut ditetapkan sebagai dividen dan akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 09 Juli 2015 dan akan dibayarkan pada tanggal 31 Juli 2015.

3.   Sisanya sebesar Rp. 115.516.235.364,- (seratus lima belas milyar lima ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh empat) akan menambah saldo laba/Retained Earning untuk mendukung pengembangan Perseroan.

4.   Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai termaksud.

 

Mata Acara RUPST Ketiga
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya [0 orang]
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
1.081.268.800 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat Sebanyak 0 saham Sebanyak 0 saham atau 0%
Keputusan RUPST Ketiga Menyetujui usulan Dewan Komisaris untuk :
1.   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan menetapkan besaran jasa audit untuk akuntan publik yang ditunjuk.

2.   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan peraturan Pasar Modal, kantor akuntan publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya.

 

Mata Acara RUPST Keempat
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya [ 0 orang]
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
1.081.268.800 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat Sebanyak 0 saham Sebanyak 0 saham atau 0%
Keputusan RUPST Keempat Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan paket remunerasi berupa gaji dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015

 

Mata Acara RUPST Kelima
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya [ 0 orang]
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
1.076.279.200 saham atau 99,54%dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara terbanyak Sebanyak 0 saham Sebanyak 4.989.600  saham atau 0,46%
Keputusan RUPST Kelima Menyetujui :
1. Perseroan menerima pengunduran diri Dewan Komisaris dan Direksi untuk diangkat kembali untuk masa 5 tahun, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Hartono Tjahjadi Adiwana
Komisaris : Andi Bharata Winata 
Komisaris : Stephen Pribadi
Komisaris Independen : Grant Scott Ferguson
Komisaris Independen : Yuli Soedargo

Direksi :
Direktur Utama : Ingrid Pribadi
Direktur : Fery Wiraatmadja
Direktur : Made Agus Dwiyanto
Direktur Independen : Anita Angelina

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan Direksi Perseroan  ini dalam akta notaris dan mendaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

RUPSLB:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB

Dewan Komisaris Direksi
-Komisaris : Bpk. Stephen Pribadi
-Komisaris Independen : Bpk. Yuli Soedargo
-Komisaris Independen : Bpk. Grant Scott Ferguson
-Direktur Utama : Ibu. Inggrid Pribadi
-Direktur : Bpk. Fery Wiraatmadja
-Direktur : Bpk. Made Agus Dwiyanto
-Direktur Independen : Ibu. Anita Angeliana

B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Dalam RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 1.145.124.095 saham atau sebesar 85,82% dari 1.334.333.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

C. Mata Acara RUPSLB

Mata acara RUPSLB adalah sebagai berikut:

  • Perubahan Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan OJK;

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPSLB memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPSLB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPSLB

Adapun keputusan RUPSLB Perseroan adalah sebagai berikut :

Mata Acara RUPSLB
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya [ 0 orang ]
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
1.145.124.095 saham atau 100% dari yang hadir dengan demikian disetujui dengan suara bulat Sebanyak 0 saham Sebanyak 0 saham atau 0%
Keputusan RUPSLB Pertama Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 dan No. 33/POJK.04/2014

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 11.00 WIB.

 

 

 

Jakarta,  1 Juli 2015

PT ELECTRONIC CITY INDONESIA Tbk.

DIREKSI

Alamat

Head Office :
PT Electronic City Indonesia Tbk.
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Lot 22
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Website: www.electronic-city.com

Kalender

December 2018
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31