PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Electronic City Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 16 Juni 2017
Waktu                : 14.00 WIB – selesai
Tempat              : Banda A Room
Hotel Borobudur Jakarta
Jl. Lapangan Banteng Selatan
Jakarta Pusat 10710
Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2016, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan komisaris untuk Tahun Buku 2016 serta Laporan Keuangan Perusahaan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens);
2. Penetapan persetujuan Laba Bersih perseroan Tahun Buku 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2017;
4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017; dan
5. Perubahan susunan Pengurus Perseroan Dewan Komisari dan/atau Direksi.

Jakarta, 24 Mei 2017
Direksi