PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Electronic City Indonesia, Tbk (“Perseroan”) pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 tidak mencapai kourum, dengan ini Direksi mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) Kedua, yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	:	Kamis, 11 Juli 2019
Waktu	:	10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Head Office PT Electronic City Indonesia, Tbk. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 22 Jakarta Sealatan 12190

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan dewan komisaris untuk tahun buku 2018 serta laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019;
4. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau Direksi; dan
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 04 Juli 2019
Direksi