PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Electronic City Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	:	Jumat, 20 Desember 2019
Waktu	:	10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Hotel Borobudur Jakarta Jl. Lapangan Banteng Selatan Jakarta Pusat 10710

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018 serta laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens);
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019;
4. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau Direksi; dan
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 28 November 2019

Direksi