PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
P A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Electronic City Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	:	Kamis, 21 Juni 2018
Waktu	:	17.00 WIB – selesai
Tempat	:	Banda B Room, Hotel Borobudur Jakarta Jl. Lapangan Banteng Selatan Jakarta Pusat 10710

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, termasuk di dalamnya laporan tugas pengawasan dewan komisaris untuk tahun buku 2017 serta laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Stephens);
2. Penetapan persetujuan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018;
4. Penetapan remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018; dan
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau Direksi.