PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN LUAR BIASA
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
P E N G U M U M A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Dengan ini diumumkan kepada Pemegang Saham bahwa PT Electronic City Indonesia, Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”). Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut “eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut “KSEI“) pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Jl. Lapangan Banteng Selatan No 1, Jakarta Pusat 10710, Indonesia.
Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut “BEI”), situs KSEI, dan situs Perseroan pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan Pukul 16.00 WIB.
Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham untuk memberikan kuasa atau suara melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dan pemberian suara secara elektronik (e-voting) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu Senin, 26 Juni 2023.
Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara Rapat tersebut wajib disampaikan ke Direksi Perseroan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat.
Jakarta, 19 Mei 2023
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
Direksi
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
A N N O U N C E M E N T
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ANDEXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
It is hereby announced to the Shareholders that PT Electronic City Indonesia, Tbk. (Hereinafter referred to as the “Company”) will hold an Annual General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”). The meeting will be held physically and electronically through the KSEI Electronic General Meeting System application (hereinafter referred to as “eASY.KSEI”) organized by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (hereinafter referred to as “KSEI”) on Tuesday, 27 June 2023 at the Borobudur Hotel Jakarta , Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Pusat 10710, Indonesia.
Invitation to the Meeting will be announced through the Indonesia Stock Exchange website (hereinafter referred to as “BEI”), KSEI website, and the Company’s website on Monday, 05 June 2023. The Company’s Shareholders who are entitled to attend/represented at the Meeting are the Company’s Shareholders whose names are registered in Register of Company Shareholders on Wednesday 31 May 2023 until 16.00 WIB.
The Company urges the Shareholders to provide power of attorney or vote through the eASY.KSEI facility provided by KSEI, as a mechanism for electronic power of attorney (e-Proxy) and electronic voting (e-voting) in the process of holding a Meeting. This e-Proxy facility is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Invitation to the Meeting until 1 (one) working day before the day of the Meeting, namely Monday, 26 June 2023.
Shareholders who may propose agenda items are 1 (one) shareholder or more representing 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights. The proposed agenda of the Meeting must be submitted to the Board of Directors of the Company in writing by fulfilling the requirements based on the provisions of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020, no later than 7 (seven) days before the summons for the Meeting.
Jakarta, 19 May 2023
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
Board of Directors
